Запорожские правоохранительные органы остановили работу межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом в полмиллиарда гривен.
Через конвертационный центр расположенный в Днепре, запорожские предприятия уходили от уплаты налогов и обналичивали деньги. Как сообщили в Прокуратуре Запорожской области, управления фискальной службы Запорожской и Днепропетровской области провели 34 обыска в ходе расследования этого дела.
Читайте также: Тесть Насирова выиграл тендер на строительство запорожского аэропорта
В ведомстве отметили, что для осуществления фиктивных операций и перевода средств в наличку, было зарегистрировано порядка 100 субъектов хозяйствования. С 2016 года по 2017 год, таким образом, через конвертационный центр прошло 500 миллионов гривен. Данными «услугами» пользовались предприятия из Запорожской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областей.
В правоохранительных органах было начато несколько уголовных производств по данному делу.