Сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр, оборот которого оценивается в 110 млн гривен. Расследование продолжается.
Группа злоумышленников помогала предприятиям минимизировать уплату налогов с помощью подставных компаний. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Запорожской области.
Читайте также: Компания «ВЕЛЬТУМ – Запорожье» изменила правила вывоза мусора из частного сектора
Злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц 6 фиктивных компаний. На счета этих компаний, предприятия перечисляли деньги якобы за предоставленные услуги. В дальнейшем эти деньги переводились в наличные и возвращались заказчику. В свою очередь, заказчик платил злоумышленникам вознаграждение в размере 12-14% от возвращенной суммы.
За три года злоумышленникам удалось провернуть сделок на сумму более 110 млн гривен. В ходе обысков правоохранители изъяли нотариальные и черновые документы, 11 печатей, банковские карты, чековые книжки и технику. Кроме того, наложен арест на банковские счета злоумышленников, на которых находится около 1, 3 млн гривен.
