В Запорожье крупная нелегальная компания помогала предприятиям минимизировать налоги

Сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр, оборот которого оценивается в  110 млн гривен. Расследование продолжается.

Группа злоумышленников помогала предприятиям минимизировать уплату налогов с помощью подставных компаний.  Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Запорожской области.

Читайте также: Компания «ВЕЛЬТУМ – Запорожье» изменила правила вывоза мусора из частного сектора

Злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц 6 фиктивных компаний. На счета этих компаний, предприятия перечисляли деньги якобы за предоставленные услуги. В дальнейшем эти деньги переводились в наличные и возвращались заказчику. В свою очередь, заказчик платил злоумышленникам вознаграждение в размере 12-14% от возвращенной суммы.

За три года злоумышленникам удалось провернуть сделок на сумму более 110 млн гривен. В ходе обысков  правоохранители изъяли нотариальные и черновые документы, 11 печатей, банковские карты, чековые книжки и технику. Кроме того, наложен арест на банковские счета злоумышленников, на которых находится около 1, 3 млн гривен.