В феврале Евросоюз обновил черный список налоговых юрисдикций, добавив в него россию и офшоры — Коста-Рику, Маршалловы острова и Британские Виргинские острова (BRI). Связи с резидентами BVI имеют почти полторы тысячи украинских компаний. В том числе и “Мотор Сич”, которая получила через Британские Виргинские острова 13,7 млрд гривен прибыли.
Об этом сообщает издание Forbes.
В список крупнейших входят семь компаний, связанных с корпорацией «Алеф» Вадима Ермолаева, шесть юрлиц, касающихся неформальной группы «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, структуры SCM Рината Ахметова, «Дарницы», «Астарта», «Украинская молочная компания Виталия Гайдука, «Три О» владельца БЦ «Гулливер» Виктора Полищука и недавно переданный государству производитель авиадвигателей «Мотор Сич».
Лидеры по объемам выручки – “Мотор Сич” (13,7 миллиарда гривен), “Днепразот” (11,4 миллиарда) и “Агротек-Инвест” (3,6 миллиарда).
Традиционная цель использования компаний с BVI — утаивание реального владельца и уклонение от уплаты налогов.
Внесение этой юрисдикции в черный список ЕС может значительно усложнить сотрудничество с европейскими банками, ужесточить требования к разглашению налоговой отчетности, увеличить тщательность финансовых учреждений по процедуре KYC и перевода средств.
Острова также находятся в списке низконалоговых юрисдикций, утвержденном Кабмином.
Следовательно, ведение торговли с компанией, имеющей регистрацию на BVI, приведет к применению правил трансфертного ценообразования. Если такая компания будет выполнять функцию холдинга, владелец бизнеса будет подвергаться двойному налогообложению.
Ранее в СБУ подтвердили финансирование экс-президентом “Мотор Сичи” организации “днр”.